Curso

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Capacitação em Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do Terrorismo - A Lei 12.683/12 E os Novos Normativos dos Órgãos Reguladores

 Faltam 10 dia(s) para o início do curso
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Compliance CRC

Objetivo

Oferecer aos participantes uma visão completa do tema, bem como o posicionamento atual do Brasil no combate a esse delito. Consolidar os conceitos, os aspectos teóricos e práticos que hoje compõem o arcabouço que regula a detecção e prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro. Visa, ainda, com uma abordagem abrangente, aprimorar a formação dos profissionais que já atuam ou que virão a atuar nas áreas de PLD das instituições financeiras. Saiba mais


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Próxima(s) Turma(s)

SP - 03 e 04 de julho de 2017 - 16 horas

09:00 às 18:00

Av. Paulista, 949 - 6º andar

Encerramento das Inscrições: 26/06/2017

Pontos: QTG: 16, CMN: 16, SUSEP: 16, ProGP: 16

Ao final do curso haverá emissão de certificado de participação aos alunos que apresentarem frequência participativa mínima de 85% nas aulas.

Será considerado(a) apto(a) a obter o Certificado de participação no curso o(a) treinando(a) que obtiver avaliação final igual ou superior a 7 (sete), a ser calculada com base na média simples entre a nota obtida em avaliação contendo 20 (vinte) questões de múltipla escolha e aquela a ser apurada através de exercícios práticos a participação nas exposições.

Exigida frequência participativa mínima de 85% nas aulas presenciais.

Profissionais que já atuam ou que desejam atuar em áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Compliance, Controles Internos, Gestão de Riscos, entre outras.

Exposições dos tópicos, discussão de casos e exercícios individuais e em grupo.

Preparar e/ou reciclar os profissionais envolvidos direta ou indiretamente com as atividades de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, oferecendo condições para rever os procedimentos e controles internos implementados, adequando-os à legislação e regulamentação vigentes, bem como às melhores práticas de mercado.

• Conceitos e panorama atual

o O que é lavagem de dinheiro
o Como e quando surgiu o termo “money laundering”
o Etapas do processo de lavagem de dinheiro
o Setores econômicos mais utilizados na lavagem de dinheiro
o Técnicas ou tipologias mais utilizadas pelos lavadores
o Origem dos recursos envolvidos na lavagem de dinheiro
o Corrupção: principal fonte de lavagem de dinheiro no Brasil
o A lei anticorrupção brasileira – Lei 12.846/2013
o Lavagem de dinheiro x financiamento do terrorismo

• A prevenção no mundo

o Histórico das iniciativas globais
o Convenções que impulsionaram as leis
o Importantes órgãos internacionais

• A Prevenção no Brasil

o Panorama inicial
o Evolução histórica e normativa
o A Lei da Lavagem de Dinheiro 9.613/1998 com as alterações da Lei 12.683/2012 – polêmicas
o Circular 3.461/2009 do Banco Central
o Operações e situações suspeitas: Carta Circular n. 3.542, de 12 de março de 2012
o A importância das comunicações ao COAF
o Responsabilidade administrativa: sanções previstas na lei

• Políticas de prevenção

o Disseminação da cultura de controle e prevenção
o Ferramentas e procedimentos utilizados na prevenção
o Política de aceitação de clientes
o Identificação de clientes PEP
o Conheça seu cliente / Know your customer (KYC)
o Conheça seu banco correspondente no exterior
o Conheça seu fornecedor / Know your supplier
o Conheça seu funcionário / Know your employee

• Normativos obrigatórios dos órgãos reguladores

o Banco Central do Brasil
o Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – Resolução 1.445/2013
o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci)
o Superintendência de Seguros Privados (Susep)
o Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)
o Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda – SEAE/MF
o Conselho Federal de Economia – COFECON

Valores: Associado - R$ 1.683,00 / Não Associado - R$ 1.870,00

Para pagamento até 02/06/2017 - Associado - R$ 1.589,50 / Não Associado - R$ 1.776,50

Inclui material didático, coffee break e certificado de conclusão

Forma(s) de Pagamento: Cartão de crédito
- Aprovação rápida
- Parcelamento em até 3x IGUAIS
- Parcelamento em até 12x com juros*

Boleto Bancário
Transferência Bancária

*nos parcelamento em 4x ou mais os juros serão cobrados integralmente em todas as parcelas

Entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@abbc.org.br, para informações sobre o professor deste curso.





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