Curso

 #ParaVocêSeAtualizar

Cadastro de Cliente - uma ferramenta na prevenção da lavagem de dinheiro

 Faltam 22 dia(s) para o início do curso
#ParaVocêSeAtualizar
Compliance CRC

Objetivo

Transmitir os principais conceitos e práticas do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, constituído e implementado no Banco Central do Brasil, para profissionais com experiência em instituições financeiras.   Saiba mais


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Próxima(s) Turma(s)

SP - 13 de novembro de 2017 - 8 horas

09:00 às 18:00

Avenida Paulista, 949 – 6º andar – São Paulo – SP (sede da ABBC)

QTG: 8, CMN: 8, SUSEP: 8, ProGP: 8

Ao final do curso haverá emissão de certificado de participação aos alunos que apresentarem frequência participativa mínima de 85% nas aulas.

Conhecimentos básicos do mercado financeiro.

 

Exigida frequência participativa mínima de 85% nas aulas presenciais.

Profissionais de instituições financeiras das áreas de contabilidade, controladoria, tesouraria, auditoria, processos, TI, riscos e afins.

 

O programa é conduzido por meio de aula expositiva, na qual são trazidos para discussão casos práticos reais, os quais estimulam a participação e o raciocínio dos participantes. A troca de experiências é incentivada e facilitada pelo instrutor, que utiliza a experiência dos participantes para tornar o curso mais próximo da realidade de cada um.

 

Breve Histórico da Lavagem de Dinheiro

Criação e Competências do COAF

As principais ferramentas de controle a Lavagem de dinheiro

Normativos Legais:

  •          Lei n° 9.613/98
  •          Resolução n° 2.025 (CMN)
  •          Circular nº 3.287/3347 (Banco Central)
  •          Circular nº 3.461 (Banco Central)
  •          Carta-Circular n° 3.197 (Banco Central)
  •          Comunicado 13.552
  •          (Banco Central)
  •          Instrução CVM n° 301
  •          Circular Susep n° 445

Cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional

 

Organização e funcionamento

 

Procedimentos e controles:

  •          Ficha Cadastral:
  •          Segregação das Contas
  •          Contas movimentadas por procurações
  •          Correspondência
  •          Revisão e atualização do cadastro
  •          Serasa/Receita Federal/Banco Central do Brasil
  •          Qualidade da Documentação
  •          Bloqueio interno de contas com pendências
  •          Qualidade do cliente

Monitoramento das operações:

  •          A Resolução 2.554/1998
  •          Desenvolvimento de Sistemas para o Monitoramento de Operações
  •          Manuais e políticas
  •          Os principais manuais e políticas de auxílio ao monitoramento
  •          Treinamentos
  •          Listas restritivas
  •          Análise de casos restritivos
  •          Monitoramento da Matriz sobre suas filiais
  •          Controles internos
  •          Manutenção de informações e registros

Informações a autoridades

  •          Comunicações ao COAF
  •          Relação de operações e situações que podem configurar indício de ocorrência dos crimes de “lavagem”

Modelos e melhores práticas

Valores: Associado – R$ 1.049,40 / Não Associado - R$ 1.166,00

Para pagamento até 11/10/2017 - Associado – R$ 991,10 / Não Associado - R$ 1.107,70

Inclui material didático, coffee break e certificado de conclusão.

Forma(s) de Pagamento: Cartão de crédito
- Aprovação rápida
- Parcelamento em até 3x IGUAIS
- Parcelamento em até 12x com juros*

Boleto Bancário
Transferência Bancária

*nos parcelamento em 4x ou mais os juros serão cobrados integralmente em todas as parcelas

Entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@abbc.org.br, para informações sobre o professor deste curso.



 Depoimento

O instrutor conduz o curso de forma bastante dinâmica, facilitando o aprendizado.


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