Curso

 #ParaVocêComeçar

Prevenção à Fraude e Análise de Documentos - Documentoscopia - Porto Alegre

#ParaVocêComeçar
Riscos CRC

Objetivo

Oferecer aos participantes novas técnicas e informações atualizadas que permitam minimizar os riscos de efetivação de operações fraudulentas, por meio da análise documental e de comportamento de pessoas físicas/jurídicas. Saiba mais


Data a Confirmar


Tenho Interesse

AUD: 8, CMN: 8, SUSEP: 8, ProGP: 8, Perito: 8, PREVIC: 8, ProRT: 8

Exigida frequência participativa mínima de 75% nas aulas presenciais.

Profissionais que tenham atividades ligadas a abertura de contas, análise e concessão de crédito, formalização, cartões de crédito, call center, operadores de caixas e de financiamento de veículos, consórcio, seguros fiança locatícia, telecom, cooperativas de crédito, auditoria e inspetoria, prevenção a fraudes e Compliance.

Análise de casos de fraudes reais, apostila com exemplos e dinâmicas com exercícios, propiciando a troca de experiências entre os participantes.

Por meio de técnicas de observação, identificação de indícios, ferramentas de análise, dicas, informações e práticas corretas, os participantes tornam-se aptos a identificar fraudes em documentos civis – como RG, CPF, CNH –, cheques, entre outros documentos, reduzindo-as com maior segurança e agilidade.

  • Fraude
  • Conceituação
  • Fatores que contribuem para fraude
  • Características
  • Comportamento do estelionatário
  • Técnicas de entrevista, perguntas preventivas, análise de interação por telefone
  • Casos práticos - vídeos/áudios, cases de mercado
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  • Documentoscopia (análise de documentos)
    • Conceito, características, comportamento do Fraudador
    • Exibição de vídeos-áudios de quadrilhas/golpes – PF e PJ
    • Sugestões em técnicas de entrevista/abordagem inicial, perguntas preventivas
  • Fraudes em Cadastro de Pessoas Físicas (CPF): como analisar com exercícios de fraudes reais
  • Principais fraudes em Carteira de Trabalho (CTPS) - com exercícios
  • Registro Nacional de Estrangeiros (RNE/CIE): técnicas para identificar falsificações
  • Lei nº 7.116/83 - A Cédula de Identidade – E atualizações em identidades de todos os Estados, técnicas de análise com exercícios de fraudes de todos os Estados nestes documentos.
  • Decreto 9.278 de 05 de fevereiro de 2018 que trata a base ICN – Identificação Civil Nacional, e o novo DNI – Documento Nacional de Identificação.
  • Resolução nº 765/93 sobre as Carteiras Nacionais de Habilitação – exemplos de fraudes neste documento – e a nova CNH/2017 e o QR CODE a partir de maio/2017, a nova CNH eletrônica de fevereiro/2018 e a nova CNH de 2019.
  • Como analisar comprovantes de residência e de renda e IRPF
  • Adulterações em cheques, cédulas (R$) e boletos
  • Novas tecnologias e ferramentas (software/hardwares) de prevenção a fraudes em documentos e sites de pesquisas.

Valores: Associado - R$ 1.170,00 / Não Associado - R$ 1.300,00

Para pagamento até 02/07/2019 - Associado - R$ 1.105,00 / Não Associado - R$ 1.235,00

Inclui material didático, coffee break e certificado de participação.

Forma(s) de Pagamento:
Boleto Bancário
Transferência Bancária

Entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@abbc.org.br, para informações sobre o professor deste curso.



 Depoimento

Curso rico em detalhes, trouxe muitas práticas possíveis de utilização diária.


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